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直播洗钱近10亿元,两位传媒老板被抓,千个账号被冻结!
2022-12-24 17:24:36

编者按:做直播行业,要想长久赚钱,要想安心赚钱合法合规非常重要,切莫急功近利,走了近路,结果到最后断送了自己的前程和青春。

 

都是在直播行业混的,有些事情看穿不说穿,但是今天这个行为的新闻都已经爆出了,不如把它说透吧,也是给大家起到一个提醒的作用。

 

下面一则新闻是刚刚爆出来的真实故事,大家以史为鉴,有则改之无则加勉。

01.一家公司接入百条宽带 晚上千部手机疯狂打赏

2022年3月,江西鹰潭市公安局的民警发现,一家租住在辖区民房里的公司DS传媒(化名,打赏的简称,请勿对号入座),有些不太寻常。

 

这家公司白天几乎没有什么动静,到了夜晚工作人员才活跃起来。夜幕降临,公司架子上近千部手机里,此起彼伏地响起各地主播直播的声音。而且,这家公司竟然接入了上百条宽带。

 

直播洗钱近10亿元,两位传媒老板被抓,1800个账号被冻结!

 

小伟(化名)是DS传媒一名员工,他毕业于某校的计算机专业。只是他在这里的工作,那就是每天不停地用手机给主播打赏,跟所学专业没有什么关系。

 

DS传媒员工给这些主播刷的礼物,价值从几百到上千不等,有时遇到和其他主播打PK赛,一晚上要刷很多轮礼物。如此下来,一个月刷礼物的资金流水达上千万,这显然与其自身经济实力不相匹配。

 

直播洗钱近10亿元,两位传媒老板被抓,1800个账号被冻结!

 

那么接下来问题来了,该公司哪有这么多钱用来打赏,而且打赏这么多钱,公司又是怎么盈利的呢?

02.第三方网络水军公司 低价售卖平台充值币

DS传媒如果在网络上通俗来讲就是网络水军公司,但是他们的业务放在直播行业,一般叫做第三方服务商,通俗点说就是“军火商”。DS传媒的主要业务就是卖直播平台币,比官方渠道还便宜,在互联网上叫卖的价格为83折到86折不等。

 

而大家都知道官方的正规渠道充值那都是1:1的,这明显就是赔本的买卖!DS传媒看似在做“赔钱买卖”,但是说实话天下熙熙皆为利来,他们不是慈善机构,不可能做赔钱的买卖。

 

作为军火商的DS传媒赚钱的秘诀就在于可以以8折拿到平台币,而出售的时候是83折到86折不等,低买高卖,这中间自然有了利润空间。结案显示,DS传媒公司老板毛某一年就获利500余万元,由此可见其业务量之大。中间商,赚差价,这就是DS传媒的利点。

03.帮境外犯罪分子洗钱 获取低成本平台代币

那么接下来问题来了,这些8折的平台币是哪里来呢?

 

通过警方的调查,我们发现DS传媒的这些低价平台币,是从另一家位于杭州市的XQ传媒(化名,洗钱的简称,请勿对号入座)购买的,该公司老板孙某。

 

据孙某交代,他搭建了一个“跑分”平台,表面上做直播平台币买卖,实际上是帮境外犯罪分子洗钱。

 

接下来推测孙某的XQ传媒的做法,注意这里只是推测,还原事实是为了便于大家理解,如有纰漏还请指正。

 

XQ传媒用境外犯罪团伙"黑钱"购买的原价平台币,在指定的直播间冒充粉丝打赏。XQ传媒事先与被打赏的公会和个人主播约定,在直播间的打赏,事后返还85%的钱给XQ传媒,而公会和主播则可以分得剩下的15%。(这里取得收入默认是去掉了平台的分成,下文同)

 

然后XQ传媒再把这“洗干净”了的钱返还75%给境外犯罪团伙,自己留下10%的差价,真是赚得盆满钵满。 实际上孙某的XQ传媒获得平台币的成本价为1-15%-10%=75%*(其实这地方这么计算有问题,但是时间有限,为了便于理解先这么写,还请明白的大佬斧正),所以还可倒手以8折的价格卖给孙某的DS传媒。

 

直播洗钱近10亿元,两位传媒老板被抓,1800个账号被冻结!

04.结语:

关于洗钱这个事情,在直播行业其实很早以前都有听闻的,只是没有曾向大众公开而已。记得几年前就听说过,来自一些境外的“黑钱”通过一些直播平台进行洗白。洗钱方都是他们找直播公会或者是主播通过协议,给主播刷礼物。

 

现在看上去,这是一个“三赢”游戏,直播公司和个人主播获得了人气和高额打赏,境外犯罪团伙达到了将不法收入“合法化”的目的,洗钱团伙则赚取了高额差价。

 

但是实际上这是犯罪!

 

这种短期的行为短期可以提升各方的业绩,但是实际上却是损害行业,让外界对直播行业产生了很大的误解。幸运的是直播行业现在越来越规范了,相信类似的事情以后也会减少乃至消失。

 

写这个并不是为了揭露什么,也不是批评指责谁。只是提醒大家,有了前车之鉴,我们要合法合规的赚钱,而不是要图赚快钱,最终断送了自己的前程或者损害了自己的利益。(例如:以后大家如果低价从军火商里面购买平台代币,但是最终没有收到发货,很有可能军火商因为被抓而跑路了

 

最终,警方收网,抓获两个团伙成员10人,冻结洗钱账号1800个,该案涉案近10亿元,冻结价值人民币450万元的平台充值币,该案涉案金额近10亿元人民币。

 

目前,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,孙某和毛某已经被鹰潭市人民检察院批准逮捕。

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